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董事会包括九名董事,其中四名为执行董事,两名为非执行董事及三名为独立非执行董事。下表载列有关董事的若干资料:

姓名职位职责和责任
娄竞先生 董事长、总裁、执行董事 兼首席执行官 本集团战略发展及策划、整体运营管理以及主要决策制定
谭擘先生 首席财务官、执行董事兼行政副总裁 监督本集团财务活动及业务发展的日常经营
苏冬梅女士 执行董事兼高级副总裁 本集团的战略方向及领导研发
黄斌先生 执行董事兼副总裁 负责本集团行政管理以及附属公司及合营企业的经营管理
刘东先生 非执行董事 向董事会提供专业意见及判断
王大松先生 非执行董事 向董事会提供专业意见及判断
濮天若先生 独立非执行董事 向董事会提供专业意见及判断
David Ross PARKINSON 博士 独立非执行董事 向董事会提供专业意见及判断
马骏先生 獨立非執行董事 向董事会提供独立意见及判断

娄竞先生, 于二零零六年九月五日获委任为本公司董事并于二零一四年十一月二十七 日调任为本公司执行董事。彼于二零一二年四月一日获委任为董事长。娄博士亦为我们的 首席执行官兼总裁。彼负责本集团的战略发展及策划、整体运营管理以及主要决策制定。 彼于一九九五年九月加入沈阳三生担任研发主管。

娄博士一直积极从事药物研究工作,并对我们的药品研发作出巨大贡献。娄博士是我 们成功开发益比奥及特比澳的领先科学家及主要研究员。彼亦于二零零零年及二零零一年 分别成为「重 组人血小板生成素制备工艺」及「改善 人体内多 的稳定性及其应用」的 共同发 明人。彼曾于多本学术刊物发表有关微生物学和医药生物制药的材料。娄博士的研究屡获殊荣而得到肯定。于二零零六年,彼于重组人血小板生成素的研究获得「沈阳市科学技术进步一等奖」。 于二零零七年,彼因其对重组人血小板生成素工业化生产所作贡献而获 得「辽 宁省科技成果转化三等奖」。娄博士亦于二零一三年三月入选「海 外高层次人才引 进计 划」(亦 称「千 人计 划」)。

娄博士于一九八五年七月取得上海第二军医大学的临床医学医学博士(医学博士)学位。彼于一九九四年二月自Fordham University取得分子生物学博士学位后于美国国家健康研究院进行博士后研究。彼亦于二零零八年九月取得中欧国际工商学院的高层管理人员工商管理硕士学位。

谭擘先生, 于二零一三年五月二十九日获委任为本公司董事并于二零一四年十一月二 十七日调任为本公司执行董事。谭先生亦为我们的首席财务官兼执行副总裁。彼负责监督 本集团的财务活动及业务发展的日常经营。谭先生于二零零九年二月加入沈阳三生担任首 席财务官兼副总裁。

谭先生在金融和制药行业拥有丰富经验,曾从事私募股本、股票研究及商业工作。彼曾于二零零七年四月至二零零八年九 月担任中国私募股本基金渤海产业投资基金管理公司(「渤海基金」)的执行董事兼投资委员会委员。在此之前,彼于二零零六年三月至二零零七年三月担任美国雷曼兄弟亚洲投资有 限公司股票研究部副主管。彼于二零零四年十月至二零零六年二月担任麦格里证券亚洲在香港的高级分析员。

谭先生于一九九四年七月取得中国人民大学经济学学士学位,于一九九六年十二月取得康涅狄格大学经济学硕士学位,及于一九九八年八月取得雷鸟全球管理学院国际管理硕士学位。

苏冬梅女士, 于二零一二年六月十一日获委任为本公司董事并于二零一四年十一月二 十七日调任为本公司执行董事。苏女士亦为我们的高级副总裁。彼负责本集团的战略方向 及研发领导。苏女士于一九九三年一月加入沈阳三生担任研发部科学家,并于一九九七年 至二零零六年担任研发部主管。彼其后于二零零六年至二零零八年担任沈阳三生的首席技 术官,负责研发及制造工艺工程。苏女士于二零零八年四月晋升为沈阳三生的副总裁。苏 女士曾于二零零七年八月至二零一三年六月担任沈阳三生的董事。苏女士为我们四项专利的共同发明人。

苏女士于一九九二年七月取得吉林大学生物化学学士学位,并分别于二零零一年六月及二零一零年七月取得沈阳药科大学微生物学和药理学硕士及博士学位。彼亦曾于多本学术刊物发表关微生物学和医药生物制药的材料。

黄斌先生, 于二零零六年九月五日首次获委任为本公司董事并于二零一三年五月二十九日不再担任董事。黄先生于二零一四年十一月二十七日获重新委任为本公司执行董事。 黄先生亦为我们的副总裁。彼负责本集团的行政管理以及我们的附属公司及合营企业的经 营管理。黄先生于一九九三年加入沈阳三生担任人力资源部经理。

黄先生于一九八七年七月取得东北工学院(现称东北大学)工程文凭。彼于二零零零年四月至二零零一年四月参加清华大学工商管理的一年培训课程。

非执行董事

刘东先生, 于二零一五年五月二十三日获委任为非执行董事。彼负责参与制定本公司的公司及业务策略。刘先生自二零一三年五月二十八日起担任沈阳三生的董事。

刘先生于二零零九年一 月加入中信产业投资基金管理有限公司(「中信产业投资」)。彼 担任中信产业投资董事总经理,主要负责医疗保健领域的投资业务。

刘先生目前亦担任浙江贝因美科工贸股份有限公司(于深圳证券交易所上市的公司,股份代号002570)、Biosensors International Group, Ltd(.于新加坡证券交易所上市的公司, 股份代号B20)及绿 叶制药集团有限公司(于联交所上市的公司, 股份代号2186)的董事。

刘先生于一九九五年六月自南开大学取得物理及金融双学士学位及于二零一一年十月自中欧国际工商学院取得行政人员工商管理硕士学位。

王大松先生,  于二零一七年六月三十日获委任为非执行董事获委任为非执行董事。王大松先生现任中信产业基金董事总经理并负责医药及器械组。他具有着17年以上的国际顶级投行及直投机构的工作经验。在加入中信产业基金前,王先生是瑞信投行部董事总经理及亚太区医药健康行业主管,之前他曾在香港瑞银及摩根士丹利的投资银行部担任高级职务。他主导过多宗亚洲医疗健康及相关行业项目,包括国药控股及绿叶制药的首次公开发行、药明康德及先声药业的私有化、及绿叶制药收购Acino和赛诺菲收购美华太阳石等。王先生在2007年回国前曾在纽约的跨国投行及多策略对冲基金工作七年。

在进入金融行业前,王大松先生在美国先灵葆雅医药公司(现默克)的新药研发部任高级研究员,专注于过敏及免疫学,并有多篇论文及专利。王先生拥有美国约翰霍普金斯大学医药化学博士学位及纽约大学金融工商管理金融专业硕士学位 (优等)。同时他拥有特许金融分析师(CFA)资格。

独立非执行董事

濮天若先生, 于二零一五年五月二十三日获委任为独立非执行董事,该委任自二零一五年六月一日生效。彼负责参与有关本公司重大事项及企业管治问题的决策及咨询。彼先前于二零一二年九月一日至二零一三年五月二十九日曾任独立董事、审核委员会主席、特别委员会 主席及薪酬委员会成员。

濮先生在企业融资、会计、并购及科技领域拥有丰富经验。

濮先生于一九九一年七月取得外交学院英语学士学位,于一九九六年五月取得伊利诺伊大学工商管理学院会计硕士学位及于二零零零年六月取得美国西北大学凯洛管理学院工 商管理硕士学位。

David Ross PARKINSON博士,于二零一五年五月二十三日获委任为独立非执行董事,该委任自二零一五年六月一日生效。彼负责参与本公司重大事项及企业管治问题的决策及咨询。

于二零零七年至二零一二年,Parkinson博士曾于Nodality, Inc(.一家专注于个性化医疗的生物技术公司)出任总裁兼首席执行官。在此之前,彼曾于Amgen Inc(. 一 家于纳斯达克 市场上市的公司,股份代号:AMGN)临床肿瘤学治疗领域的副总裁兼主管。

Parkinson博士于二零零六年至二零零九年担任美国癌症研究协会(AACR)的理事。彼曾 于二零零五年至二零一一年于医学研究院的国家癌症政策论坛任职。

Parkinson博士获得多个奖项及殊荣,包括于二零一二年多发性骨髓瘤研究基金颁授最 佳创新大奖及于一九九七年获USFDA颁授威利勋章。二零零八年,彼于美国哈佛大学医学院发表第12届Andrew H. Weinberg纪念演说。

Parkinson博士于一九七四年取得多伦多大学医学院医学博士学位。

马骏先生, 于二零一五年五月二十三日获委任为独立非执行董事,该委任自二零一五年六月一日生效。彼负责参与有关本公司重大事项及企业管治问题的决策及咨询意见。马先生自二零一一年四月起至今一直担任熔安德(天 律)投资合伙企业(有 限 合伙)的 首席执行官,负责筹措资金及管理。马先生于二零零六年一月至二零零七年四月为通商律师事务所的律师。

马先生于一九八五年七月取得北京大学法律学士学位。彼于一九九六年五月取得 Cornell Law School法律博士学位,并于其后取得纽约大律师公会认可资格。

 

 

审核委员会

我们已根据上市规则第3.21条及上市规则附录十四所载企业管治守则成立审核委员会。 审核委员会的主要职责为审阅及监察本集团的财务申报程序及内部控制制度、审阅及批准 关连交易及向董事会提供意见。审核委员会包括一名非执行董事吕东先生及两名独立非执行董事濮天若先生及马骏先生。委员会主席濮天若先生持有上市规则第3.10(2)条及3.21条规定的适当资格。

薪酬委员会

我们已根据上市规则第3.25条及上市规则附录十四所载企业管治守则成立薪酬委员会。 薪酬委员会的主要职责为审阅应付董事及高级管理人员的薪酬方案、花红及其他补偿的条款并就此向董事会提出建议。薪酬委员会包括一名非执行董事刘东先生及两名独立非执行董事马骏先生及濮天若先生,马骏先生为委员会主席。

提名委员会

我们已根据上市规则附录十四所载企业管治守则成立提名委员会。提名委员会的主要 职责为就董事委任及董事会继任向董事会提出建议。提名委员会包括一名执行董事娄竞先生及两名独立非执行董事濮天若先生及马骏先生,娄竞先生为委员会主席。