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董事會包括九名董事,其中四名為執行董事,兩名為非執行董事及三名為獨立非執行 董事。下表載列有關董事的若干資料:

姓名職位職責和責任
婁競先生 董事長、總裁、執行董事 兼首席執行官 本集團戰略發展及策劃、整體運營管理以及主要決策制定
譚擘先生 首席財務官、執行董事兼行政副總裁 監督本集團財務活動及業務發展的日常經營
蘇冬梅女士 執行董事兼高級副總裁 本集團的戰略方向及領導研發
黃斌先生 執行董事兼副總裁 負責本集團行政管理以及附屬公司及合營企業的經營管理
劉東先生 非執行董事 向董事會提供專業意見及判斷
王大松先生 非執行董事 向董事會提供專業意見及判斷
濮天若先生 獨立非執行董事 向董事會提供專業意見及判斷
David Ross PARKINSON 博士 獨立非執行董事 向董事會提供專業意見及判斷
馬駿先生 獨立非執行董事 向董事會提供獨立意見及判斷

婁競先生, 於二零零六年九月五日獲委任為本公司董事並於二零一四年十一月二十七 日調任為本公司執行董事。彼於二零一二年四月一日獲委任為董事長。婁博士亦為我們的 首席執行官兼總裁。彼負責本集團的戰略發展及策劃、整體運營管理以及主要決策制定。 彼於一九九五年九月加入瀋陽三生擔任研發主管。

婁博士一直積極從事藥物研究工作,並對我們的藥品研發作出巨大貢獻。婁博士是我們成功開發益比奧及特比澳的領先科學家及主要研究員。彼亦於二零零零年及二零零一年 分別成為「重 組人血小板生成素製備工藝」及「改善 人體內多 的穩定性及其應用」的 共同發明人。彼曾於多本學術刊物發表有關微生物學和醫藥生物製藥的材料。婁博士的研究屢獲殊榮而得到肯定。於二零零六年,彼於重組人血小板生成素的研究獲得「瀋陽市科學技術進步一等獎」。 於二零零七年,彼因其對重組人血小板生成素工業化生產所作貢獻而獲 得「遼 寧省科技成果轉化三等獎」。婁博士亦於二零一三年三月入選「海 外高層次人才引 進計 劃」(亦 稱「千 人計 劃」)。

婁博士於一九八五年七月取得上海第二軍醫大學的臨床醫學醫學博士(醫學博士)學位。彼於一九九四年二月自Fordham University取得分子生物學博士學位後於美國國家健康研究院進行博士後研究。彼亦於二零零八年九月取得中歐國際工商學院的高層管理人員工商管理碩士學位。

譚擘先生, 於二零一三年五月二十九日獲委任為本公司董事並於二零一四年十一月二十七日調任為本公司執行董事。譚先生亦為我們的首席財務官兼執行副總裁。彼負責監督 本集團的財務活動及業務發展的日常經營。譚先生於二零零九年二月加入瀋陽三生擔任首 席財務官兼副總裁。

譚先生在金融和製藥行業擁有豐富經驗,曾從事私募股本、股票研究及商業工作。彼曾於二零零七年四月至二零零八年九 月擔任中國私募股本基金渤海產業投資基金管理公司(「渤海基金」)的執行董事兼投資委員會委員。在此之前,彼於二零零六年三月至二零零七年三月擔任美國雷曼兄弟亞洲投資有 限公司股票研究部副主管。彼於二零零四年十月至二零零六年二月擔任麥格里證券亞洲在香港的高級分析員。

譚先生於一九九四年七月取得中國人民大學經濟學學士學位,於一九九六年十二月取得康涅狄格大學經濟學碩士學位,及於一九九八年八月取得雷鳥全球管理學院國際管理碩士學位。

蘇冬梅女士, 於二零一二年六月十一日獲委任為本公司董事並於二零一四年十一月二十七日調任為本公司執行董事。蘇女士亦為我們的高級副總裁。彼負責本集團的戰略方向 及研發領導。蘇女士於一九九三年一月加入瀋陽三生擔任研發部科學家,並於一九九七年 至二零零六年擔任研發部主管。彼其後於二零零六年至二零零八年擔任瀋陽三生的首席技 術官,負責研發及製造工藝工程。蘇女士於二零零八年四月晉升為瀋陽三生的副總裁。蘇 女士曾於二零零七年八月至二零一三年六月擔任瀋陽三生的董事。蘇女士為我們四項專利的共同發明人。

蘇女士於一九九二年七月取得吉林大學生物化學學士學位,並分別於二零零一年六月及二零一零年七月取得瀋陽藥科大學微生物學和藥理學碩士及博士學位。彼亦曾於多本學術刊物發表關微生物學和醫藥生物製藥的材料。

黃斌先生, 於二零零六年九月五日首次獲委任為本公司董事並於二零一三年五月二十九日不再擔任董事。黃先生於二零一四年十一月二十七日獲重新委任為本公司執行董事。 黃先生亦為我們的副總裁。彼負責本集團的行政管理以及我們的附屬公司及合營企業的經 營管理。黃先生於一九九三年加入瀋陽三生擔任人力資源部經理。

黃先生於一九八七年七月取得東北工學院(現稱東北大學)工程文憑。彼於二零零零年四月至二零零一年四月參加清華大學工商管理的一年培訓課程。

非執行董事

劉東先生, 於二零一五年五月二十三日獲委任為非執行董事。彼負責參與制定本公司的公司及業務策略。劉先生自二零一三年五月二十八日起擔任瀋陽三生的董事。

劉先生於二零零九年一 月加入中信產業投資基金管理有限公司(「中信產業投資」)。彼 擔任中信產業投資董事總經理,主要負責醫療保健領域的投資業務。

劉先生目前亦擔任浙江貝因美科工貿股份有限公司(於深圳證券交易所上市的公司,股份代號002570)、Biosensors International Group, Ltd(.於新加坡證券交易所上市的公司, 股份代號B20)及綠 葉製藥集團有限公司(於聯交所上市的公司, 股份代號2186)的董事。

劉先生於一九九五年六月自南開大學取得物理及金融雙學士學位及於二零一一年十月自中歐國際工商學院取得行政人員工商管理碩士學位。

王大松先生, 於二零一七年六月三十日獲委任為非執行董事獲委任為非執行董事。王大松先生現任中信產業基金董事總經理並負責醫藥及器械組。他具有著17年以上的國際頂級投行及直投機構的工作經驗。在加入中信產業基金前,王先生是瑞信投行部董事總經理及亞太區醫藥健康行業主管,之前他曾在香港瑞銀及摩根士丹利的投資銀行部擔任高級職務。他主導過多宗亞洲醫療健康及相關行業項目,包括國藥控股及綠葉製藥的首次公開發行、藥明康德及先聲藥業的私有化、及綠葉製藥收購Acino和賽諾菲收購美華太陽石等。王先生在2007年回國前曾在紐約的跨國投行及多策略對沖基金工作七年。

在進入金融行業前,王大松先生在美國先靈葆雅醫藥公司(現默克)的新藥研發部任高級研究員,專注於過敏及免疫學,並有多篇論文及專利。王先生擁有美國約翰霍普金斯大學醫藥化學博士學位及紐約大學金融工商管理金融專業碩士學位 (優等)。同時他擁有特許金融分析師(CFA)資格。

獨立非執行董事

濮天若先生, 於二零一五年五月二十三日獲委任為獨立非執行董事,該委任自二零一五年六月一日生效。彼負責參與有關本公司重大事項及企業管治問題的決策及諮詢。彼先前於二零一二年九月一日至二零一三年五月二十九日曾任獨立董事、審核委員會主席、特別委員會 主席及薪酬委員會成員。

濮先生在企業融資、會計、併購及科技領域擁有豐富經驗。

濮先生於一九九一年七月取得外交學院英語學士學位,於一九九六年五月取得伊利諾伊大學工商管理學院會計碩士學位及於二零零零年六月取得美國西北大學凱洛管理學院工 商管理碩士學位。

David Ross PARKINSON博士,於二零一五年五月二十三日獲委任為獨立非執行董事,該委任自二零一五年六月一日生效。彼負責參與本公司重大事項及企業管治問題的決策及諮詢。

於二零零七年至二零一二年,Parkinson博士曾於Nodality, Inc(.一家專注於個性化醫療的生物技術公司)出任總裁兼首席執行官。在此之前,彼曾於Amgen Inc(. 一 家於納斯達克 市場上市的公司,股份代號:AMGN)臨床腫瘤學治療領域的副總裁兼主管。

Parkinson博士於二零零六年至二零零九年擔任美國癌症研究協會(AACR)的理事。彼曾 於二零零五年至二零一一年於醫學研究院的國家癌症政策論壇任職。

Parkinson博士獲得多個獎項及殊榮,包括於二零一二年多發性骨髓瘤研究基金頒授最 佳創新大獎及於一九九七年獲USFDA頒授威利勛章。二零零八年,彼於美國哈佛大學醫學院發表第12屆Andrew H. Weinberg紀念演說。

Parkinson博士於一九七四年取得多倫多大學醫學院醫學博士學位。

馬駿先生, 於二零一五年五月二十三日獲委任為獨立非執行董事,該委任自二零一五年六月一日生效。彼負責參與有關本公司重大事項及企業管治問題的決策及諮詢意見。馬先生自二零一一年四月起至今一直擔任熔安德(天 律)投資合夥企業(有 限 合夥)的 首席執行官,負責籌措資金及管理。馬先生於二零零六年一月至二零零七年四月為通商律師事務所的律師。

馬先生於一九八五年七月取得北京大學法律學士學位。彼於一九九六年五月取得 Cornell Law School法律博士學位,並於其後取得紐約大律師公會認可資格。

 

審核委員會

我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載企業管治守則成立審核委員會。 審核委員會的主要職責為審閱及監察本集團的財務申報程序及內部控制制度、審閱及批准 關連交易及向董事會提供意見。審核委員會包括一名非執行董事呂東先生及兩名獨立非執行董事濮天若先生及馬駿先生。委員會主席濮天若先生持有上市規則第3.10(2)條及3.21條規定的適當資格。

薪酬委員會

我們已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄十四所載企業管治守則成立薪酬委員會。 薪酬委員會的主要職責為審閱應付董事及高級管理人員的薪酬方案、花紅及其他補償的條款並就此向董事會提出建議。薪酬委員會包括一名非執行董事劉東先生及兩名獨立非執行董事馬駿先生及濮天若先生,馬駿先生為委員會主席。

提名委員會

我們已根據上市規則附錄十四所載企業管治守則成立提名委員會。提名委員會的主要 職責為就董事委任及董事會繼任向董事會提出建議。提名委員會包括一名執行董事婁競先生及兩名獨立非執行董事濮天若先生及馬駿先生,婁競先生為委員會主席。