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通过透明管理建立三生制药集团坚实的未来 |
三生制药集团的治理理念源于我们的公司使命—— 对患者、客户、同事、投资者、商业伙伴和社会做出最大的价值成就。
以下为董事介绍，董事会委员会介绍，及公司治理文件。
董事会包括九名董事，其中四名为执行董事，两名为非执行董事及三名为独立非执行董事。
集团战略发展及策划、整体运营管理以及主要决策制定
娄竞博士，于二零零六年九月五日获委任为董事并于二零一四年十一月二十七日调任为执行董事。彼于二零一二年四月一日获委任为董事长。娄博士亦为本公司的首席执行官。彼负责本集团的战略发展及规划、整体运营管理以及主要决策制定。彼为本集团的联合创办人，并于一九九五年九月加入沈阳三生制药有限公司（「沈阳三生」）担任研发主管。
娄博士亦于本集团其他成员公司担任以下职务：
1) 集思有限公司（「集思」）的董事兼董事会主席；
2) 香港三生的董事；
3) 特隆控股有限公司（「特隆」）的董事；
4) 溢丰投资有限公司（「溢丰」）的董事；
5) 沈阳三生的董事、首席执行官兼总裁及沈阳三生的董事长；
6) 泰州环晟投资管理有限公司（「泰州环晟投资」）的董事兼董事会主席；
7) 深圳市百士通科技开发有限公司（「深圳百士通」）的执行董事；
8) 深圳赛保尔生物药业有限公司（「赛保尔生物」）的董事会主席；
9) 广东三生制药有限公司的董事会主席；
10) 北方药谷德生（沈阳）生物科技有限公司的董事兼董事会主席；
11) 泽威有限公司（「泽威」）的董事；
12) Strategic International Group Limited（「Strategic International」）的董事；
13) 三生国健药业（上海）股份有限公司（「三生国健」）的董事兼董事长；
14) 上海兴生药业有限公司（「兴生」）的董事兼董事长；
15) 上海安冉生物科技有限公司的执行董事；
16) 三生国健药业(苏州)有限公司的执行董事；
17) 富健药业有限公司的董事；
18) 上海抗体药物国家工程研究中心有限公司的董事；
19) 信益生（海南）商业保理有限公司的董事长；
20) 三生製藥（香港）有限公司的董事；
娄博士一直非常积极从事药物研究工作，并对本集团的药品研发作出巨大贡献。娄博士是我们成功开发益比奥及特比澳的领导科学家及主要研究员。彼于二零零零年及二零零一年分别成为「重组人血小板生成素制剂的制备生产方法」及「一种增强多肽在体内稳定性药物的方法及其应用」的共同发明人。彼曾于多份学术期刊发表有关微生物学和医药生物
技术的文章。娄博士的研究已获得多个奖项。于二零零六年，彼于重组人血小板生成素的研究获得「沈阳市科学技术进步一等奖」。于二零零七年，彼因其对重组人血小板生成素工业化生产所作贡献而获得「辽宁省科技成果转化三等奖」。
于二零一七年，彼获颁「辽宁省优秀企业家」及「辽宁友谊奖」。他于2022年获第十五届谈家桢生命科学奖。娄博士于一九八五年七月取得上海第二军医大学的临床医学学士学位。彼于一九九四年二月自美国Fordham University取得分子生物学博士学位后于美国国家健康研究院进行博士后研究。彼亦于二零零八年九月取得中欧国际工商学院的高层管理人员工商管理硕士学位。
蘇冬梅女士於二零一二年六月十一日獲委任為董事並於二零一四年十一月二十七日調任為執行董事。蘇女士亦為本公司的高級副總裁及瀋陽三生的總經理。彼負責本集團的戰略方向。蘇女士於一九九三年一月加入瀋陽三生擔任研發部科學家，並於一九九七年至二零零六年擔任研發部主管。彼其後於二零零六年至二零零八年擔任瀋陽三生的首席技術官，負責研發及製造工藝工程。蘇女士於二零零八年四月晉升為瀋陽三生的副總裁。蘇女士曾於二零零七年八月至二零一三年六月擔任瀋陽三生的董事並於二零一六年七月十八日獲重新委任。彼亦曾於二零零九年十一月至二零一四年十一月擔任香港三生的董事。
蘇女士亦於本集團其他成員公司擔任以下職務：(i) 瀋陽三生的高級副總裁；(ii) 遼寧三生的監事；(iii) 賽保爾生物的董事；(iv)廣東三生的董事； (v) Strategic International的董事；(vi)瀋陽嘉生農業科技有限責任公司的执行董事；(vii) 三生国健的董事；(viii) 上海柏艾克生物科技有限公司的执行董事；(ix) 上海三生国健生物技术研究院理事；(x) 北方藥谷德生（沈陽）生物科技有限責任公司董事。
蘇女士於一九九二年七月取得吉林大學生物化學學士學位，並分別於二零零一年六月及二零一零年七月取得瀋陽藥科大學微生物學和藥理學碩士學位及博士學位。彼曾於多份學術期刊發表有關微生物學和醫藥生物技術的文章。
張皎娥女士於二零二四年六月二十五日獲委任為非執行董事。
張女士於醫藥領域擁有豐富經驗。於一九八七年八月至一九九零年十二月期間，彼於瀋陽軍區後勤部軍事醫學研究所擔任助理研究員。張女士於一九九三年一月加入瀋陽三生製藥有限責任公司，自此於本集團擔任多個職務。於一九九三年七月至二零零一年十二月期間，彼於瀋陽三生擔任經理，並於二零零二年一月至二零一一年五月分別獲委任為副廠長及對外合作部總監。於二零一六年三月，張女士成為瀋陽三生總經理助理。彼目前擔任遼寧三生科技發展有限公司總經理。彼目前亦為北方藥谷德生（瀋 陽）生物科技有限責任公司及浙江三生蔓迪藥業有限公司的監事。
張女士於一九八七年七月獲得中國藥科大學學士學位，並於二零一零年九月獲得遼寧省人力資源和社會保障廳主任藥師資格。
濮天若先生於二零一五年五月二十三日獲委任為獨立非執行董事，其委任於二零一五年六月一日生效。彼先前於二零一二年九月一日至二零一三年五月二十九日曾任本公司獨立董事及審計委員會主席。
濮先生在會計及金融方面擁有豐富經驗。彼現任汽車之家（紐約證券交易所股份代號：ATHM；港交所股份代號：2518）（自二零一六年十二月起）及One Connect Financial Techonology （紐約證券交易所股份代號：OCFT；港交所股份代號：6638）（自二零一九年十二月起）的獨立非執行董事。彼自二零二二年十月起亦擔任安派科生物醫學科技有限公司（前納斯達克股份代號： FRES）的獨立非執行董事。濮先生曾任智聯招聘（前紐約證券交易所股份代號：ZPIN）的首席財務官。濮先生於一九九一年七月取得外交學院英語學士學位。於一九九六年五月取得伊利諾伊大學工商管理學院會計理學碩士學位及於二零零零年六月取得美國西北大學凱洛格管理學院(Northwestern University Kellogg School of Management)工商管理碩士學位。
楊凱蒂女士於二零二一年六月二十九日獲委任為獨立非執行董事。楊女士自二零二一年一月起擔任佳士得香港有限公司亞洲及世界藝術部環球董事總經理，並自二零一九年七月至二零二一年七月擔任港交所上市委員會成員。於加入佳士得香港有限公司之前，楊女士在金融界擁有逾28年經驗，曾任Deutsche Bank Asia Limited亞太董事總經理及企業顧問部主管、UBS Investment Bank Asia董事總經理及企業財務部主管及摩根士丹利亞洲有限公司分析師、副經理及副總裁。楊女士擁有紐約哥倫比亞大學經濟專業文學學士學位。
黃祖耀先生於二零二二年一月二十一日獲委任為獨立非執行董事。彼於企業規劃、業務擴充及發展以及跨境管理（尤其是亞洲地區的投資管理業務）方面擁有豐富經驗。黃先生自二零二一年八月起擔任友邦保險控股有限公司（香港股份代號：1299）的附屬公司友邦（信託）有限公司的獨立非執行董事，負責其於香港的退休金業務。彼亦擔任霸菱資產管理（亞洲）有限公司（「霸菱資產管理」）的亞洲區（日本除外）行政總裁直至二零一九年十二月為止，於二零零四年十二月獲委任為霸菱資產管理的董事總經理。在彼於霸菱資產管理任職期間，黃先生管理及監督位於亞洲地區的不同辦公室（包括上海、香港、台北及首爾的辦公室），並負責零售互惠基金及機構客戶資產業務的大部分賬目之商業管理。黃先生亦於與地區內的關鍵主權財富基金、大型機構及監管機構合作方面擁有充足且廣泛的經驗。於加入霸菱資產管理前，黃先生於一九九二年五月至二零零四年十一月受僱於JF資產管理有限公司（現稱摩根資產管理（亞太）有限公司）。於該期間，彼擔任不同職位，包括亞洲機構客戶部主管及財務總監（JF單位信託），並專注於亞洲地區的銷售、業務發展及客戶服務。黃先生亦於一九八六年九月至一九九二年四月在倫敦及香港任職於羅兵咸會計師事務所（現稱羅兵咸永道會計師事務所），彼於離職前擔任香港辦事處的核數經理。
黃先生為香港證券及投資學會傑出資深會員，且先前亦於不同的專業及監管機構擔任許多尊貴顯赫的職位，包括曾為證券及期貨事務上訴審裁處成員、香港投資基金公會主席兼執行委員會委員、強制性公積金計劃上訴委員會委員，以及香港貿易發展局金融服務諮詢委員會委員。
黃先生持有倫敦帝國學院土木工程理學士學位（一等榮譽）。彼亦是特許會計師（英格蘭及威爾斯）及執業會計師（香港）。
我们已根据上市规则第3.21条及上市规则附录十四所载企业管治守则成立审核委员会。 审核委员会的主要职责为审阅及监察本集团的财务申报程序及内部控制制度、审阅及批准 关连交易及向董事会提供意见。审计委员会目前由三名成员组成，包括非执行董事黄斌先生及两名独立非执行董事濮天若先生（主席）及黄立恩博士。委员会主席濮天若先生持有上市规则第3.10(2)条及3.21条规定的适当资格。
我们已根据上市规则第3.25条及上市规则附录十四所载企业管治守则成立薪酬委员会。 薪酬委员会的主要职责为审阅应付董事及高级管理人员的薪酬方案、花红及其他补偿的条款并就此向董事会提出建议。薪酬委员会目前由三名成员组成，包括两名独立非执行董事黄立恩博士（主席）及濮天若先生以及一名非执行董事唐柯先生。
我们已根据上市规则附录十四所载企业管治守则成立提名委员会。提名委员会的主要 职责为就董事委任及董事会继任向董事会提出建议。提名委员会目前由三名成员组成，包括执行董事娄竞博士（主席）及两名独立非执行董事濮天若先生及黄立恩博士。